企业管治/合规

企业管控

介绍日本电产集团[尼得科集团]经营体制及企业/管理/政策。

2006年5月制定

2018年6月修定


日本电产集团[尼得科集团]进一步执行“高成长、高收益、高股价”,基于“公司基本方针”及“经营三原则”,努力强化经营及经营体制。


遵守包括股东在内的利益相关人的权利,对于我公司集团的公司管理规定,进一步明确其思路,在维持、强化公司管理规定的同时,争取更多的利益相关人理解我公司集团的立场,2006年5月,制定了公司管理规定相关政策。


企业/管控/政策

1.基本方针

日本电产集团[尼得科集团]公司管理规定的目的是确立企业的诚实度,获得社会的信任,实现最终目的为“高成长、高收益、高股价”的可持续企业价值的提升。为了实现这一目标,通过维持、强化内部管理,提升经营的稳健性、效率性,通过充实信息公开,提升经营的透明度。

2.与利益相关人的关系

为了实现企业价值的可持续性发展,我们认为与股东、顾客、交易方、环境、社会、员工等各利益相关人之间保持良好的关系,共同成长是不可或缺的。以无刷马达为中心的我公司集团的产品具有低耗电、长寿命、低噪音等特性,广泛用于IT、AV设备、家电、汽车、工业机械等。本公司集团通过研发环保、社会所需的产品以及与其相关的各种业务活动,为社会发展和降低地球环境负担做出贡献,实现企业价值的可持续发展。

3.经营的执行与监督

董事会对经营相关的重要事项做出决定,同时对业务的执行实施监督。为强化对经营的监督功能,提升经营的透明性、客观化,选用了独立性较高的外部董事长。


监事与监事会对公司董事履行职责的合法性行使监督职能。同时还负有对公司的财务状况进行审查的职责。


作为业务执行的组织,本集团公司设有经营会议和常务会议。经营会议每月召开一次。会上除了对月度财务报表进行汇总,召开跨部门的横向评审会审议各事业本部提交的重要事项,掌握公司各部门的工作进展情况外,还将对公司今后的工作内容作出决策。常务会作为集团董事长的咨询机构每周召开一次,由集团总裁主持会议,在会上对公司整体的工作方针、工作计划以及个别重要事项进行审议。

为了提升经营的效率,本集团公司采用了执行董事制和事业所制。通过执行董事制度,明确了对企业经营、监督负法律责任的董事长与担当业务执行的执行董事之间的功能分担,让董事会集中精力对整个公司的经营判断,充分进行讨论,同时通过董事长将权限委托给执行董事来实现上级意思决定的迅速落实。通过事业所制度,明确经营责任的所在,从而维持、强化有效的内部管理体制。

4.内部管控

本集团严格遵照日本国内证券交易所对上市企业提出的要求,在集团各公司内部构建起完善的合规经营管理体制,在充分明确风险管控责任的基础上,致力于进一步提高企业经营管理的规范性与透明性。具体措施是制定《日本电产企业方针指南》,为集团各公司指明关于本集团内部控制的基本方针,由经营管理监查部构建起一套系统化的组织架构以及开展各项工作,遵照金融商品交易法第24条4-4第1项条款中的要求,力图保持并改善内部控制对财务报告管控的有效性。同时,本集团董事会下设遵纪守法委员会、风险管理委员会及CSR委员会,作为各委员会的事务局,我们还成立了遵纪守法室、风险管理室及IR・CSR推进部等部门,为确保企业内部控制发挥其应有的作用,正在大力开展企业风气建设与强化管理体制等工作。

5.信息公开

本公司集团制定了信息披露政策,促进包括股东在内的利益相关人对本公司的理解,为了实现合理的评估,我们还进一步履行本公司的说明责任,进行公正、及时、合理的公示,提升经营的透明性。具体来讲,公开检验委员会对公开的必要性及内容的合法性、合理性进行评估,通过积极的IR活动,将股东们的要求反馈到经营层,将股东的观点反映到经营活动中。

6.集团会社的管理规定

本公司集团基于本公司的经营理念及方针开展活动,已融入到本公司的内部管理体制中。而且,本公司向集团公司派遣董事,以及派驻员工,但各集团公司也会根据外部监事、专家们的意见,在充分讨论的基础上做出符合各公司实际的业务执行决定,努力确保其独立性。

公司管理组织图


取缔役与取缔役会

职务 姓名
董事长、首席执行官 永守 重信
首席运营官者 吉本 浩之
副董事长、销售最高负责人 小部 博志
副董事长、首席技术官
片山 干雄
董事会成员、副总裁、首席财务官 佐藤 明
董事会成员、副总裁
宫部 俊彦

董事(公司外部)

佐藤 祯一
董事(公司外部) 清水 治

(截至2018年11月1日)

取缔役会对经营相关的重要事项做出决定,同时对业务的执行实施监督。

为强化对经营的监督功能,提升经营的透明性、客观化,选用了独立性较高的外部监查役。取缔役会由内部取缔役6人、外部取缔役2人共8人组成。

监查役与监查役会

职务 姓名

专职监事(公司外部)

村上 和也
专职监事 落合 裕之

监事(公司外部)

长友 英资

监事(公司外部)

渡边 纯子

监事(公司外部)

中根 猛

(截至2018年6月20日)

监查役与监查役会对取缔役的职务执行实施监督,同时进行监查。

监查役除出席监查役会议等重要会议外,还与监查人员及负责内部管理的专职部门—经营管理监查部协作实施监查。监查役会由内部监查役2人、外部监查役3人共5人组成。

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