企业管治与内部控制

目的

NIDEC（尼得科）集团的企业管治工作旨在通过建立良好的企业信誉，赢得社会各界的信赖，并以“高增长、高收益、高股价”为宗旨，不断巩固提升企业价值。为此，本集团通过提高企业经营的完善程度与效率，巩固并加强企业的内部控制；通过提升企业经营的透明度，健全企业内部的信息披露体制。

企业管治体制

本集团以“高增长、高收益、高股价”为宗旨、以“社训”及“经营三原则”为本、以致力于深化经营模式与经营管理体制为基本方针。实现此基本方针的主要机构，除了《公司法》规定的董事会、监查等委员会，作为执行机构，还设置了经营会议和管理会议（Management Committee）。

公司管治的变迁

企业管治的组织图

董事会

董事会负责对重要的经营事项进行决策以及监管各项工作的落实情况。监查等委员会在对董事的职务执行情况进行监查的同时，还会收到会计监查机构的监查报告。本公司通过招聘与本公司无特殊利害关系的、具有较高独立性的外部董事，来强化对经营的监督功能，提高经营的透明性和客观性。2022年6月，基于股东大会的决议，董事会由10名董事构成，其中有6名为外部董事。

董事在董事会及各种委员会的出席情况（2021年度）

董事会的审议内容

董事会的实效性评估

本公司每年以包括外部董事在内的董事会成员为对象，实施董事会实效性评估问卷调查，并以调查结果为基础，在董事会进行讨论、分析和评估。并以问卷调查结果为基础，商讨应对措施，致力于持续的改善工作。

董事会实效性评估调查问卷 (活动及评估)

2021年度的活动

• 继续向外部董事实施事先说明，确保外部董事充分得到关于每项议题的信息，并有机会进行讨论。
• 在非正式会议上促进非业务执行董事对业务的理解（业务说明和线上海外工厂参观），以及各种利益相关者的信息反馈。
• 在选任业务负责人（如执行董事等）时，说明相关人员的经历和技能等。
• 对提出风险管理课题的职能部门实施积极反馈。

2021年度评估总结

• 除了董事会的构成、召开频度、时间及信息质量之外，还因为“总体而言，董事会充分发挥了功能”“董事会的讨论和运作正在改善”“ 外部董事也能畅所欲言”等方面受到了合理评价。
• 第三方也给予了我们继去年以来董事会在讨论以及运营、监督功能等方面总体得到了改善和提高的较高评价，确认了本公司的董事会运作正常。
• 课题包括为实现中长期计划而做的努力以及制定的目标未完成情况下的原因分析不充分。同时，确保有足够的时间和资源来讨论经营战略上的问题和经营层接班人的培养计划。其他包括提供资料的量（部分说明资料不充分）等。

技能矩阵

监查等委员会

监查等委员会在对董事的职务执行情况进行监查的同时，还会收到会计监查机构的监查报告。

委员构成及和议长的属性

监察等委员会和会计监察人的合作状况

除季度会议外，监察等委员会和会计监察人根据需要召开会议。 会议就审计结果、审计制度、审计计划、审计实施情况等交换信息和意见。

监察等委员会与内部监察部门的合作情况

内审部即内部稽核部门，定期召开稽核委员会述职说明会，稽核委员会听取集团内部稽核结果报告。 此外，监察等委员根据需要与工商管理审计部交换意见、共享信息，并要求工商管理审计部进行现场审计。

各种委员会

经营会议

经营会议每月召开一次，通过月度结算总括以及从公司整体的角度对管理部门、关联公司、事业本部等的重要事项进行审议的会议，来掌握业务执行情况，对以后的业务执行做出判断。

Management Committee

Management Committee作为董事长的咨询机构，原则上每月召开两次，由总裁担任议长，审议整体业务执行方针和计划以及个别的重要案件。