G/企业管治

企业管治与内部控制

本集团通过建立良好的企业信誉,赢得了社会各界的信赖,并以“高增长、高收益、高股价”为宗旨,致力于持续提升企业价值。

目的

日本电产集团的企业管治工作旨在通过建立良好的企业信誉,赢得社会各界的信赖,并以“高增长、高收益、高股价”为宗旨,不断巩固提升企业价值。为此,本集团通过提高企业经营的完善程度与效率,巩固并加强企业的内部控制;通过提升企业经营的透明度,健全企业内部的信息披露体制。

企业管治体制

本集团以“高增长、高收益、高股价”为宗旨、以“社训”及“经营三原则”为本、以致力于深化经营模式与经营管理体制为基本方针。为实现该基本方针,本集团设有公司法中规定的董事会、监事会及监事等主要机关,还有经营会议与常务会等执行机关。

董事会与监事、监事会

董事会负责对重要的经营事项进行决策以及监管各项工作的落实情况。监事与监事会负责对董事会行政管理系统进行监督并执行财务审计。为了加强对企业经营管理工作的监管与审核力度,本公司特从外部聘请与本公司不存在任何特殊利害关系且具有高度独立性的人员来担任本公司的外部董事或外部监事一职。现董事会的8名成员中有2名外聘董事,他们凭借资深的阅历与独到的见解,从客观、中立的角度对本集团的重要经营事项作出决策,同时负责监督各项工作的落实情况。现有的5名监事中有3名是外聘监事,他们同样具备资深的阅历与独到的见解,并从客观、中立的角度对本公司的经营工作进行监管与审核。
另外,经营管理人员的报酬等金额由企业的业绩决定,董事与监事的报酬总额分别不得高于股东大会一致通过的最高限额,并对外公开。

董事的董事会出席情况(2018年度)

董事 参加对象召开数 出席次数 出席率
永守 重信 25 24 96.0%
吉本 浩之 25 24 96.0%
小部 博志 25 24 96.0%
片山 幹雄 25 23 92.0%
佐藤 明 25 24 96.0%
宫部 俊彦
25 24 96.0%
佐藤 祯一 20 19 95.0%
清水 治 20 19 95.0%

经营会议

经营会议于每月召开一次,该会议旨在对每个月的结算情况进行总结,从公司整体的角度对管理部门、关联公司、事业总部等部门的重要事宜进行横向审议,了解各项工作的落实情况并决定企业的发展方向。常务会作为董事长的咨询机构每周召开一次例会,由总裁负责主持大会,对所有业务执行方针及计划、以及个别重要案件进行审议。

执行董事制度

本公司还在积极地采用执行董事制度。采用执行董事制度明确划分对企业的经营监督工作承担法律责任的董事与负责实际业务的执行董事各自的职责。将董事会的职能集中于公司整体的经营决策方面,促使高层们积极地参与到决策的探讨之中,力求通过将董事的权力下放至执行董事来缩短决策的时间。


企业管治的组织图

内部控制体系

本公司已将日本电产集团内部控制基本方针作为《Nidec方针手册》,并通过经营管理监查部的监查活动,来维持并改善金融商品交易法第24条.4.4.第1款规定的财务报告中的内部控制的有效性。

并且,董事会下设合规委员会、风险管理委员会、信息安全委员会及CSR委员会,并专门设立了合规室、风险管理室、信息安全管理室及IR・CSR推进部作为事务局,致力于打造企业文化,强化管理体制,以实现内部控制。

集团公司的企业管治体制

集团公司遵照本公司的经营理念与方针开展各项企业活动,本公司的内部控制体系中也囊括了集团公司。并且,本公司还向集团公司派遣经营管理人员、借调员工,而各家集团公司也会参考外部监事、专家等人的意见并展开充分的讨论后,再结合各自的实际情况对各项工作作出决策等,努力保证各自企业的决策独立性。

※欲进一步了解本集团的企业管治与内部控制详情,请浏览 企业管治 页面。

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